問題を確認する方法：完全にォローアップメソッド：完全ににガイド！

デジタル通貨は詐欺師に転送されました。 チャットの記録、取引記録、その他の証拠を保管してください。 そうすれば、独自の権利保護資料、預金記録、取引記録、銀行声明などをタイムリーに収集できます。 仮想通貨を売買する際にだまされる唯一の合理的な方法は、警察に報告して、人の実際の意味を詳細に訴訟を起こすことを選択することです。 すべての仮想通貨は人民元に変換されます。 詐欺事件は刑事事件であり、警察はそれらを調査して選別します。 詐欺が発生した場合、警察はそれを積極的に解決します。 訴訟が解決された場合、容疑者は逮捕され、詐欺的な資金が回収されます。

展開情報：

ブロックチェーンは、コピーを持っている人なら誰でも各トランザクションと住所のバランスを見ることができるオープン元帳です。 理論的には、住所の所有者が誰であり、住所に基づいているのかを推測することはできません痕跡、および他のアドレスの所有者の真のアイデンティティはまだ解決できます。 したがって、実際には、ビットコインやイーサリアムなどのブロックチェーンシステムは実際には擬似匿名です。

分析会社が追跡できる場所はたくさんあります。 たとえば、ウォレットは、有効なブロックチェーン分析に基づいてIPアドレスに接続するか、KYCである別のアカウントと取引することができます。 さらに、ウェブサイト上のユーザーが残した資格情報と暗号通貨で商品を購入する痕跡は、所有者の身元がもはや機密ではないことを意味します。 米国最大のブロックチェーン分析会社であるChainalysisは、ビットコインのユーザーの80％以上のオフラインアイデンティティ情報を習得しており、多くのイーサリアムジャイアントクジラの身元情報も管理されていることが報告されています。

たとえば、特定のアドレスの背後にある所有者が公開されると、彼のすべての動きは他の人によって記録されます。 彼はこれらのコインを使ったもの、運営することでどのようにして財産を作ったのか、どのようにして財産を作ったのか、彼の背後にある住所と総資産の数がすべて明確である。 これにより、イーサリアムの「豊かな人々」は、現実の世界で取引する際にもっと注意する必要があります。

請求記録の価値の流通とステータスの確認を教えることは、金融サービスの基本機能です。

一般的に使用される銀行、Alipay、WechatPayなどは、通常のユーザーと商人のトランザクションを記録し、さまざまな寸法でクエリ、統計、分析サービスを提供します。

たとえば、誰もが投稿するのが大好きな年次Alipay法案は、年間を通じてユーザーの総収益と支出、消費タイプ、Yu'ebaoおよびその他の財政収入、および注文回数をカウントします。 テイクアウト。 ビッグデータテクノロジーを通じて、消費者はさまざまな地域や年齢に消費者の関心と傾向を表示できるため、消費者は周囲の消費環境をよりよく理解し、商人は市場需要をタイムリーに把握できます。

分散型ブロックチェーンネットワークでは、トランザクションはチェーンに永久に記録され、オープンで透明であり、すべての人がチェックできます。

ただし、ブロックチェーンの設計は、不変性とデータ圧縮の必要性を確保する傾向があるため、ビジネスレベルでのフィルタリングとクエリ機能が欠落しています。 さらに、異なるチェーンのルールは異なり、暗号資産の変更を追跡および管理することは非常に困難です。 これが、デジタル資産投資家が「アカウントが明確ではないと常に感じている」としばしば嘆く理由でもあります。

シックスペンサーは、現在サポートしている新しいブロックチェーン会計ツールを起動します。 ビットコインとイーサリアムの基礎となる資産追跡と管理は自由に使用でき、登録は必要ありません。

発売されると、鉱夫、資産管理機関、OTC商人、暗号スタートアップ、デジタル資産投資家に愛されました。

プロの資産管理ツールとして、すべてのオンチェーントランザクションレコードを照会するだけでなく、アカウントの残高と資産をリアルタイムで保持するだけでなく、各通貨の毎日の収入と支出を提供することもできます。 または、マルチアドレスの集約と収集、ポートレート分析とチャート、大規模なトランザクションレコードのランキング、連絡先管理など。

ウェブサイトを入力したら、ホームページ検索ボックスにビットコインまたはイーサリアムアドレスを入力し、[検索]をクリックしてアドレスの概要ページを入力します。

現在、アドレスでネットワーク全体で最初にランク付けされています：0x742D35CC6634C0532925A3B844BC454E4438F44E（TAG：BITFINEX1）はDEMOアカウントとして実証されています。

ここでは、ブロックチェーン上の住所と銀行口座の違いを簡単に紹介します。 ブロックチェーンでは、住所は銀行のカード番号に似ています。

しかし、違いは、ブロックチェーンはアンペアのない分散型パブリック元帳であり、通常は匿名であり、誰でも任意の住所に公開クエリを作成できることです。 銀行口座は、その人のアカウント情報のみを照会することができ、銀行カード番号を介して他の人のアカウント情報を知ることはできません。

ユーザーが複数のアドレスを持っている場合、または他のアドレスを追跡したい場合は、検索されたアドレス情報をすべて[ドロップダウン]ページに要約しますアカウントを削除します。

ブロックチェーンブラウザが提供する基本情報に加えて、SixPencerは、ユーザーがチェーン上のポートレートを理解するのに役立つパーソナライズされたインジケーターを追加および表示し、他のアカウントのオンチェーントラックを追跡することもできます。 以下の概要ページで、住所の資産の概要、履歴指標、収益と支出の統計、および資産保有情報を表示できます。

アドレスの概要

作成時間：ETHの最初の受領日

純資産：ERC20TOKENアセットを含むすべての資産の合計米ドル価値

ETHランキング：すべてのイーサリアムアドレスに保持されているETHの数のランキング

ethバランスと評価：保有されているETHの数とそれに対応する米ドル価値

履歴指標

履歴インジケータは、トランザクションボリューム、トランザクション時間、トークン分析、接触分析の4つの寸法を表示します。 統計を通じて、不明確なアカウントを最終的に解決することができます。 たとえば、トランザクションの総数=転送されるトランザクション数 +転送されるトランザクション数。

Ethereumネットワークの特殊性により、すべての転送料はETHで支払われます。 したがって、私たちは手数料を個別にリストし、取引の詳細の処理料の個別のスクリーニングもサポートして、ユーザーが処理料金の支出をカウントできるようにします。

いくつかの興味深いデータ、デモアカウントの処理料金支出は1.1556、ETH単一の大規模な転送に900,000 ETHに達し、350トークンが保持され、最もトランザクションのトークンはUSDTです。 それはそれで取引されています。

通常、何百もの異なる資産を保持する住所は、多くのトランザクションと連絡先を除外することができますBitfinex Exchangeで使用。

着信と支出の状況

今月のすべての資産の総収入と支出がカウントされ、支出には手数料の支出が含まれます。

保有されている資産

は、数、価値、資産価格、24時間の増加または減少を示します。 デモアカウントのような交換のアドレスは、通常、10ページの資産を保持することは許可されていません。

アドレスのトランザクションフローを提供することに加えて、SixPencerは完全な履歴取引記録、バランス情報、日常収入、支出統計などのクエリとフィルタリングもサポートしています。

トランザクションの詳細

次のページから、ETH資産の毎月の収入と支出も明確に知ることができます。 、あなた自身のニーズに関するより詳細な統計を実施したことによると、指定されたアドレスでトランザクションをフィルタリングする方法を後で紹介します。

上の図のETHドロップダウンボックスをクリックして、USDTのトランザクションの詳細に切り替えてUSDTの詳細なステータスを表示するなど、他の通貨のトランザクション詳細ページに切り替えます。

毎月の請求書に加えて、Sixpencerは各トランザクションのトランザクションの詳細を表示します。 取引方向、カウンターパーティ、取引額、口座残高、取引時間、日常収入、支出などに関する情報を提供します。 以下の図では、ほぼ6つのETHトランザクションがすべてBITFINEX3アカウントからBITFINEX1に転送されていることがわかります。

トランザクションの詳細

トランザクションの詳細をクリックして、トランザクションのトランザクション詳細ページを入力します。 トランザクションハッシュは、注文番号の概念と同様に、チェーン上のすべての転送が持っている唯一のアンペアされていないトランザクションIDです。

トランザクションの特定の情報は、トランザクションハッシュを通じて見つけることができます。

トランザクション数量、取引ステータス、取引時間、送信および受信当事者、処理手数料など。 この取引のすべての特定の情報であり、ここでは説明しません。 SixPencerが個人のタグとノートシステムを提供していることは注目に値します。 ユーザーは、すべてのトランザクションを忘れないように、単一のトランザクションで個々の分類とメモをパーソナライズできることです。

アドレスのトランザクション情報をすばやく見つけて指定するにはどうすればよいですか？

時間が長く、より多くのトランザクションになった後、シックスペンサーの指定されたトランザクション情報をビジネスニーズに応じて洗練し、ユーザーを支援するタグシステムを提供することが非常に複雑になります。 カスタマイズクエリと統計。

たとえば、2020年6月にデモアカウントに転送されたETHの総数をクエリしたい場合、住所0x876EABF441B2EE5B5B0554FD502A8E0600950CFA（タグ：BITFINEX3）。 請求システムを使用すると、たった2つのステップで確認できます。

1。

2フィルター：6月1日から6月30日までの日付をフィルタリングし、[The Filter Barで]を選択し、[テスト]を選択し、[保存]をクリックします。

保存後、6月に「テストテスト」からデモアカウントに転送されたすべてのトランザクション情報を検索できます。 「テストテスト」とラベル付けされた住所から「テストテスト」というラベルが付いた住所58,440.2489 ETHが受信されました。

ユーザーが複数の指定されたアドレスでトランザクションをクエリしたい場合、複数のタグを選択した後、日付、資本フローなどの情報を調整して、資産の自動統計を実行します。

分析列では、ユーザーは、バランス、トランザクション、分類、ランキングの4つの寸法を含む、アドレスのさまざまな寸法のグラフ分析情報を照会できます。 各ディメンションをクリックして、より詳細なデータとチャートを表示します。

残高：残高は資産のバランス量と値の傾向を表示

トランザクション：トランザクションは、トランザクションの数、転送されたトランザクション、トランザクション値、トランザクション時間の傾向を表示します

分類：分類は、プラットフォームアドレスタグシステムに基づいてトランザクションタイプをカウントし、アドレスのトランザクション設定を反映しています

ランキング：ランキングトランザクション数と大規模トランザクションは、トランザクション額< /p>

たとえば、ランキング分析では、特定のアドレスで特定のトランザクション量と大規模な転送をすばやく確認できます。 以下の図に示すように、DEMOアカウントと「テストテスト」というラベルは、今月177回取引されました。

下の図から、大規模なランキングは「テストテスト」とラベル付けされたアドレストランザクション情報にも関連しており、テーブルにはトランザクションオブジェクト、トランザクション時間、トランザクションの方向、トランザクションの量、値が表示されます。 大規模な交換投資家に興味がある場合は、交換住所の大規模な転送情報を確認し、どの住所がすべて大規模な交換投資家であるかを確認できます。

アドレス帳は、プラットフォームのタグシステムに加えて、すべてのアドレスをデモアカウントで表示します。 ユーザーはアドレスにタグを追加または変更できます。

タグ：プラットフォームタグシステムに既知のタグを表示し、ユーザー自体によって追加されたタグ

最近の連絡先：過去30日間のトランザクションレコード付きのアドレス/タグを表示

概要として、Sixpencerの新しい資産追跡および管理ツールは提供できますブロックチェーンブラウザやウォレットよりも包括的なクエリと分析機能は、デジタル資産管理のユーザーを支援することを目的としています。

ブロックチェーンのオープンで透明なメカニズムは、データクエリをより簡単にするはずだと考えていますが、現在、この領域は実際のビジネスニーズに応じてすぐに照会されます。 チェーンデータは依然として困難で痛みを伴うポイントであり、商業的実装の大きな障害となっています。

デジタル資産取引は、将来的には、大量の貴重なデータがブロックチェーンに保存されます。 。

ウォレットアドレス、トランザクションID、ブロックハッシュ、ブロックの高さなど、非常に便利なクエリは直接クエリできます。

アカウントの残高、履歴トランザクションデータなどをクエリする場合、アカウントに直接クエリにクエリに入力することをお勧めします。 そして、それがどのように進んでいるか、最も便利なトランザクションIDを入力します。

もちろん、ブロックチェーンブラウザは自分のアカウントを照会するだけでなく、他の人のアカウントや関連するトランザクション情報も照会することができます。

1。 コードは明確に読み取るのは簡単ではなく、数回押収する必要があります。

3。 ブロックチェーンインデックスは次のとおりです

1。 市場システムとguozhengインデックスネットワークを交換します。

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